В Воронеже полицейские задержали банду обнальщиков

Сотрудники УЭБиПК задержали девятерых жителей Воронежской области, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД России Наталья Куликова.

По ее словам, задержанным – от 29 до 56 лет. За время преступной деятельности с 2016 по 2019 гг. они заработали более 24 млн руб., обналичивая денежные средства для предпринимателей.

Схема работы группы была проста. Им на расчетные счета поступали под надуманными предлогами за якобы выполненную поставку товаров или оказание услуг денежные средства от бизнесменов. Здесь деньги выводились на банковские карты или через кассы банков, после чего за вознаграждение передавались клиентам.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ирина Луфтанович

Это интересно

Комментарии закрыты.