Житель Воронежа через подставное лицо зарегистрировал две фирмы на продажу организованной группе, занимающейся незаконной банковской деятельностью. За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщили во вторник, 1 октября, в региональной прокуратуре.
По информации надзорного органа, в середине 2018 г. 33-летний горожанин за 20 тыс. руб. предложил 35-летнему знакомому стать учредителем двух ООО и предоставить свои паспортные данные для госрегистрации юрлиц. Осознавая незаконность указанных действий, воронежцы зарегистрировали в налоговом органе ООО «Спарта» и ООО «БАЯН».
В связи с чем организатору схемы предъявили обвинение по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Создание юридических лиц через подставное лицо»). А владелец паспорта стал фигурантом другого уголовное дела, возбужденного по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ («Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице»).
Материалы уголовного дела в отношении идейного вдохновителя схемы переданы в мировой суд Центрального района для принятия решения по существу.
Татьяна Соловьева