Воронежские полицейские завершили уголовное дело в отношении группы теневых банкиров, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности на 360 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 19 июля.
По версии правоохранителей, с марта 2016 года по июль 2019 года мужчины в возрасте от 36 до 39 лет создали одиннадцать организаций через которые обналичивали денежные средства своих клиентов, при этом специального разрешения на это у них не было.
— Злоумышленники проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию, а также кассовое обслуживание. За свои услуги они получали комиссионное вознаграждение в размере 5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний, — рассказали полицейские.
Таким образом обвиняемым удалось обналичить 360 млн руб., а незаконный доход фигурантов составил более 18 млн руб. Уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») направили в Ленинский райсуд.
«Обозреватель.Врн» писал, что обвиняемыми могут быть житель Братска и его знакомые, обнальщикам грозит до 7 лет лишения свободы.
Ольга Антипова