Ленинский районный суд Воронеже рассмотрит уголовное дело в отношении мужчин, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Известно, что в 2016 году житель Братска вместе с братом и двумя знакомыми создал организацию, которая работала как банк, однако лицензии у злоумышленников не было. Несколько лет он занимались обналичиванием денег, сумев заработать более 18 млн руб. В июле 2019 года их деятельность пресекли полицейские.
— Обвиняемые разработали поэтапную схему преступной деятельности, которая включала в себя аренду помещения, регистрацию подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поиск «клиентов», заинтересованных в обналичивании денежных средств в обход законодательства РФ, — рассказали в пресс-службе.
Теперь мужчин обвиняют по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Дело направили в суд, обнальщикам грозит до 7 лет лишения свободы.
Ольга Антипова