Арбитражный суд Москвы принял к производству иск банка «Воронеж», лишившегося лицензии еще в 2018 году, к Национальному клиринговому центру на 1,9 млрд руб. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил «КоммерсантЪ-Черноземье».
Согласно материалам суда, речь идет о возмещении убытков, а о каких конкретно – неизвестно. Предварительное заседание назначили на 20 июля текущего года.
«Обозреватель.Врн» писал ранее, что лицензию у банка «Воронеж» Банк России отозвал «в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность». Кроме того, в финорганизации выявили признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.
После чего правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).
Выяснилось, что контролировавшие банк лица совершали сделки по перечислению денежных средств на счета не осуществляющих реальную деятельность контрагентов. В связи с этим в банке возникли убытки в размере 6,54 млрд руб. Вскоре Арбитражный суд Воронежской области наложил арест на имущество бывшего президента финансовой организации Олега Кисляка, экс-первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой, бывших членов правления банка Светланы Струковой и Александры Хапировой.
В марте стало известно, что Олег Кисляк сменил имя и уехал на территорию Украины. Он подал в суд жалобу на арест своей недвижимости уже от имени Олександра Соколенко. Другие бывшие руководители почившего банка «Воронеж» пока не смогли оспорить решение об аресте.
Ольга Антипова