Арбитражный суд Воронежской области рассмотрит дело о взыскании убытков с бывших руководителей разорившегося банка «Воронеж». Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в государственном Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), направившегося соответствующее заявление в суд.
По информацию структуры, «в форме возмещения убытков» фигурирует сумма в размере 6,54 млрд руб., которую «спросят» с пяти топ-менеджеров. Речь идет о бывшем президенте финансовой организации Олеге Кисляке, экс-первом зампреде правления Татьяне Зюзюковой, бывшем члене правления банка Светлане Струковой, а также Александре Хапировой и Рафисе Яхине.
Контролировавшими банк лицами совершались сделки по перечислению денежных средств на счета не осуществляющих реальной деятельности контрагентов. Также в банке совершались действия по отчуждению рыночных ценных бумаг. Кроме того, лица выдавали заведомо безнадежные ссуды физическим лицам и приобретали ценные бумаги по завышенной стоимости, — отметили в АСВ.
В настоящее время банк «Воронеж» находится под процедурой конкурсного производства – решением арбитража ее продлили в апреле текущего года. Это связано с переходом в финальную стадию банкротства и ведением претензионно-судебной работе по взысканию задолженности с заемщиков банка.
Отметим, что в конце прошлого года Федеральная налоговая служба нашла нарушения в банкротстве банка. Заявлялось, что госкорпорация АСВ, выступающая в качестве конкурсного управляющего финорганизации, бездействовала в решении спора о неуплате банком более 300 млн руб. налогов в пользу ФНС и региональный Арбитражный суд признал такие действия «неправомерными». Дело в том, что суд согласился с жалобой налоговой о том, что банк не внес в общую смету расходов на проведение банкротства обязательства по уплате НДС с августа 2018 г. по сентябрь 2019 г.
Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года якобы из-за проведения «теневых» валютных операций. Часть из сделок, в которых ЦБ и АСВ увидели признаки вывода активов, ранее легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Татьяна Соловьева