«Обнал» российского масштаба: В Воронежской области выявили более 30 фирм-«однодневок», созданных ради вывода денег

На территории Воронежской области правоохранители обнаружили свыше 30 юридических лиц-«однодневок», специализировавшихся на незаконных схемах по обналичиванию денег. Нарушения в деятельности этих фирм выявили работники региональной прокуратуры в ходе совместной проверки со специалистами областного управления Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 5 марта.

По данным прокуратуры, компании, специализировавшиеся на «обнале», регистрировались на подставных лиц. Причем масштаб деятельности злоумышленников впечатляет: только на одного жителя региона – кстати, безработного – дельцы за пять месяцев 2017 г. зарегистрировали в разных районах Воронежа и области сразу 16 юрлиц. Естественно, «учредитель» предоставлял свои документы не бесплатно, но почти за символическую сумму – за регистрацию одной фирмы мужчина получал около 500 руб.

Впрочем, иногда номинальные владельцы компаний оказывались банальными жертвами обмана – конечный целей создания своих фирм они не знали. Так, в августе 2016 г. в такую ситуацию попал врач-пенсионер: его знакомый предложил зарегистрировать на бывшего медика две компании – якобы для открытия общего бизнеса по продаже расходных медицинских материалов. Пенсионер согласился, однако до начала обещанной торговли дело так и не дошло: в действительности злоумышленники пропустили через расчетные счета этих юрлиц, а затем обналичили деньги, предназначенные для строительства автодорог в других регионах нашей страны.

Всего в рамках прокурорских проверок правоохранители выявили более 30 фирм-«однодневок», незаконный оборот каждой из которых достигал от 1 до 60 млн руб.

Материалы проведенных проверок работники прокуратуры передали в Следственный комитет. На основании данных документов следователи возбудили серию уголовных дел по фактам незаконного образования юрлиц. Впрочем, пока подозреваемых в этих делах нет – их правоохранителям еще предстоит установить.

Отметим, что приведенный случай – уже второй за последнее время, связанный с выявлением «обнальщиков» в Воронежской области. Как ранее сообщал «Обозреватель.Врн», в начале марта полицейские задержали четырех жителей региона за участие в незаконной банковской деятельности. По данным ведомства, подозреваемые организовали преступную схему по «обналу» денег: под вымышленными предлогами они перечисляли на счета подконтрольных фирм определенные сумм, которые затем снимали и передавали заказчикам. За свои услуги «черные банкиры», как считают полицейские, получили 11,6 млн руб.

Впрочем, продолжить реализовывать свои прибыльные схемы злоумышленники уже не смогут: по факту случаев «обнала» возбуждено уголовное дело по за незаконную банковскую деятельность. Если вину подозреваемых удастся доказать, им грозит до семи лет лишения свободы.

Ольга Маркелова

Это интересно