«Погорели» на обнале: В Воронеже задержана банда «черных банкиров»

Четверо жителей Воронежа ответят за участие в незаконной банковской деятельности. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

По информации полицейских, подозреваемые организовали преступную схему по обналичиванию денежных средств. Через подконтрольные организации, на счета которых под вымышленными предлогами юридические и физические лица перечисляли денежные средства, они выводили указанные суммы и передавали заказчикам. Разумеется, не бесплатно – как говорят полицейские, размер дохода, полученного таким образом «черными банкирами», составил 11,6 млн руб.

– В ходе оперативной реализации, проведено 7 обысков в жилищах подозреваемых, в результате чего изъяты банковские карты, ключи клиент-банка, мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки, жесткие диски, печати организаций, бухгалтерская документация, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, – говорят в пресс-службе главка.

И – добавляют: по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Максимальной санкцией указанной статьи предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Николай Борцов

Это интересно

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.