В первом полугодии 2019 г. на территории Воронежской области выявили пять организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщили в реготделении Главного управления Банка России по ЦФО в понедельник, 5 августа.
Мошенников можно распознать по предложение высоких доходов, привлечению большого количества участников и широкой рекламной кампании. Обычно пирамиды работают под вывеской инвестиционных финансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов или инновационных компаний.
Такие фирмы обычно работают без лицензии на ведение заявленной деятельности, что их потенциальным клиентам необходимо затребовать в первую очередь. К тому же нелишним будет проверить присутствие организации в реестре участников финансового рынка, сделав это в соответствующем разделе сайта Банка России.
— Соберите всю возможную информацию о компании. Внимательно изучите договор и все имеющиеся документы. Не торопитесь и проверяйте любые полученные сведения. Не поддавайтесь, если вас торопят скорее подписать договор и внести деньги, — советует управляющий реготделением ГУ Банка России по ЦФО Роман Костянский.
Четким сигналом об обмане является обязанность внести небольшую сумму денег, как правило, наличными, для допуска к возможности вложиться в проект. Также должны насторожить заявления об отсутствии каких-либо рисков и обещание бонусов при привлечении в компанию своих друзей и знакомых.
Илья Петров