В Воронеже нелегальные банкиры отмыли 12 млрд

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Воронежа, подозреваемой в легализации денег, приобретенных преступным путем (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в пятницу, 2 июля.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что женщина является фигурантом дело о нелегальной банковской деятельности с оборотом превышающем 12 млрд. руб. А теперь горожанку подозревают еще и в отмывании денег. Отметим, что на возбуждении второго уголовного дела настояла прокуратура, требование которое выполнили полицейские.

Следователи установили, что с 2010 г. по июнь 2017 г. в  Воронеже функционировал нелегальный банк, услугами которого пользовались недобросовестные предприниматели. Злоумышленники помогали бизнесменам уклоняться от уплаты налогов и получать из бюджета незаконные выплаты под видом возмещения НДС.

За это время по счетам «банка» прошло более 12 млрд. руб., а доходы от незаконной деятельности превысили 220 млн руб. Заработки позволили одной из обвиняемых по этому делу купить в 2016 г. автомобиль премиум-класса за 2,6 млн руб.

Когда преступный бизнес прикрыли и появилась опасность изъятия дорогостоящей иномарки, женщина заключила со своей матерью фиктивный договор купли-продажи, на основании которого переоформила право собственности на машину. Такие действия, как отметили в ведомстве, попадают под статью об отмывании денег.

Кроме того, прокуратурой области установлено, что при расследовании деятельности нелегального банка, не уделяется должного внимания «клиентам». Это стало поводом для второго требования – сотрудникам полиции рекомендовано направить в налоговые органы информацию о недобросовестных коммерсантах, которые, обращаясь в нелегальные банки, «уводили в тень» свою предпринимательскую деятельность.

Илья Петров