В Воронеже пятерых участников организованной преступной группировки (ОПГ) осудят за незаконное обналичивание денег, на котором они заработали более 117 млн рублей. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации структуры, с 2020 по 2024 год обвиняемые помогали представителям бизнеса обналичивать деньги. Для этого они использовали офисы в разных районах города и банковские счета не менее 11 подконтрольных компаний.
Участники группы проводили фиктивные финансовые операции под видом оплаты товаров, выполнения работ и оказания услуг. Таким способом за четыре года они получили свыше 117 млн рублей незаконного дохода.
В отношении пятерых фигурантов возбудили уголовное дело. В зависимости от роли каждого им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет.
Кроме того, во время обысков у обвиняемых изъяли деньги, на которые наложили арест для обеспечения возможной конфискации имущества. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.