В Воронежской области перед судом предстанут 39 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве с ипотечными кредитами на сумму свыше 170 млн рублей. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации структуры, история началась в 2019 году, когда застройщик приостановил возведение второй очереди многоквартирного жилого дома. Причиной стало нецелевое расходование средств дольщиков. Так, по 45 договорам внесли более 170 млн рублей, однако непосредственно на строительство направили не более 70 млн рублей.
Не имея денег для завершения работ, руководитель компании организовал мошенническую схему. Он стал оформлять ипотечные кредиты на подставных заемщиков, предоставляя банкам поддельные документы о трудоустройстве и доходах. Полученные средства затем выводили через подконтрольные фирмы.
Кроме того, правоохранители выявили случаи двойной продажи четырех квартир в доме первой очереди. В результате пострадали гражданин и организация, которым причинили ущерб на общую сумму 7,5 млн рублей.
Потерпевшими по делу также признали восемь банков которые в результате махинаций с ипотекой лишились более 170 млн рублей. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложили арест.
В зависимости от роли в преступлении в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по чч. 3, 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»). Организатору преступной группы дополнительно инкриминируют чч. 4, 6 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.