В Воронеже индивидуального предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 700 млн рублей. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.
Установлено, что предприниматель, являясь фактическим владельцем группы компании в сфере общественного питания, создал схему ухода от налогообложения. Он оформил своих сотрудников и их родственников как индивидуальных предпринимателей, чтобы использовать специальные налоговые режимы. Таким образом с 2019 по 2021 годы он нанес ущерб бюджету РФ на сумму более чем 700 млн рублей.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере»). Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Правоохранители провели обыски в организациях, входящих в группу компаний подозреваемого, а также по местам его жительства, где были изъяты предметы и документы имеющие значение для следствия. Во время допроса предприниматель отрицал свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и отказался возмещать причиненный бюджету РФ ущерб.
По ходатайству ведомства суд наложил арест на расчетные счета аффилированных подозреваемому компаний. Следователи провели осмотры, опросили свидетелей, назначили налоговую и компьютерно-технические судебные экспертизы для установления всех обстоятельств совершенного преступления.