Доигрались в банкиров: Воронежские правоохранители заподозрили экс-руководителя ЧОП «Патруль» в создании группы «обнальщиков»
В Воронеже правоохранители пресекли деятельность еще одной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью – так называемым «обналом». Под подозрение попали представители частной охранной организации (ЧОО) «Патруль», сообщил со ссылкой на собственные источники DeFacto в понедельник, 8 октября.
По данным издания, на прошлой неделе в офис «Патруля» на бульваре Победы, 50б наведались с обыском сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Поводом для визита чекистов стало уголовное дело, фигурантом по которому проходит бывший глава охранной фирмы Александр Сергеев и несколько близких к бизнесмену лиц. Участников группы подозревают в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
По оценкам источника, доход злоумышленников при проведении нелегальных операций по обналичиванию денег составил порядка 10 млн руб. Правда, в процессе расследования сумма может вырасти. По одной из версий, «черные банкиры» работали в основном с местными этническими преступными группировками.
Сейчас все участники незаконного бизнеса находятся на свободе. В пятницу, 5 октября, Коминтерновский райсуд Воронежа избрал Александру Сергееву и четырем его сообщниками введенную только в этом году меру пресечения в виде ограничения в определенных действиях. В частности, подозреваемым нельзя в установленное судом время покидать свой дом и общаться с участниками дела без санкции следствия.
Отметим, что сотрудники ЧОО «Патруль» в последнее время успели «засветиться» в корпоративном скандале – в середине февраля охранники представляли интересы одного из двух бывших партнеров и совладельцев кинотеатра «Пролетарий» в конфликте по поводу управления активом. Правда, до серьезных столкновений не дошло: стороны договорились о мирном урегулировании ситуации.
Илья Петров