В Коминтерновский райсуд Воронежа направили уголовные дела в отношении восьми участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковской деятельностью и образованием юридического лица (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуры в пятницу, 10 июля.
В надзорном ведомстве уточнили, что обвиняемыми являются восемь жителей областного центра — пять мужчин и три женщины в возрасте от 23 до 39 лет. Добавим, что незаконную деятельность ОПГ обнальщиков пресекли сотрудник ФСБ России.
По версии следствия, в период с мая 2017 г. по апрель 2018 г. злоумышленники, используя реквизиты фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляли операции по открытию и ведению банковских счетов, а также переводу безналичных денежных средств. Они систематически оказывали услуги по транзиту, инкассации и выдаче наличных за вознаграждение.
— В результате преступных действий обвиняемые извлекли преступный доход в размере более 40 млн руб., что является особо крупным размером, — отметили в прокуратуре.
Илья Петров