С восьми членов преступной группы взыскали свыше 69 млн рублей в доход государства, полученных в результате обналичивания денежных средств. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
Установлено, что в период с 2014 по 2015 годы соучастники осуществляли незаконную банковскую деятельность, занимаясь обналичиванием денег без соответствующих регистрационных и лицензионных документов. В результате они вывели свыше 69 млн рублей.
Прокуроры подали исковое заявление в суд с требованием возместить в доход государства незаконно полученную прибыль в полном размере. В качестве обеспечительных мер на банковские счета и имущество подозреваемых наложили арест. Уголовное дело закрыли из-за истечения срока давности.