Громкое уголовное дело о финансовых махинациях с ценными бумагами российских эмитентов, расследуемое Федеральной службой безопасности, напрямую связано с деятельностью компании, зарегистрированной в столице Черноземья. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Речь идет об ООО «Инвестиционная палата», которая, по версии следствия, выступила ключевым посредником в противоправной схеме. Общий урон, нанесенный действиями преступной группы, оценивается в сумму свыше 7 млрд рублей.
Напомним, вышеназванная брокерская компания ранее принадлежала экс-депутату Воронежской областной Думы Анатолию Шмыгалеву. Предприниматель весной 2022 года продал ООО «Инвестиционная палата» бывшему топ-менеджеру банка «Открытие» Алексею Седушкину. Сделка оценивалась в 1 млрд рублей.
В ФСБ отмечают, что организаторами преступной группы выступили топ-менеджеры кипрской фирмы Mind Money Limited. В сговоре с ними находилось руководство воронежской «Инвестиционной палаты». Злоумышленники обошли действующие антисанкционные ограничения и, используя фальшивые документы, провернули операцию по обмену «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаниц.
Фигурантам инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свобода). Правоохранители провели серию обысков не только в московских и питерских офисах обвиняемых, но и по их домашним адресам. Оперативники изъяли корпоративную документацию, печати иностранных фирм, электронные носители, содержащие ключи от криптокошельков, а также наличные средства в размере более 100 млн рублей.
В отношении пяти подозреваемых судом уже выбраны меры пресечения: трое отправлены в СИЗО, остальные будут находиться под домашним надзором.