В Воронеже вынесли приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя и его 29-летнего подельника, обвиняемых в незаконном обналичивании денег. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд признал их виновными в нелегальной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) в период с января 2021 по сентябрь 2024 года. Преступная схема заключалась в обналичивании денег через счета подконтрольных лиц и организаций за вознаграждение. Общий доход составил почти 16 млн рублей.
Дополнительно старшего из сообщников осудили еще и за изготовление поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Мужчина фальсифицировал распоряжения о переводе средств от имени номинальных руководителей подконтрольных ему компаний.
Молодой человек получил 2,5 года лишения свободы условно и штраф в 500 тысяч рублей, а его приятель – 3 года лишения свободы условно и штраф в 550 тысяч рублей. Кроме того, у него конфисковали всю сумму преступного дохода. Добавим, что до вступления приговора в законную силу продолжает действовать наложенный ранее арест на недвижимость осужденных.