Информация о блокировке денежных переводов граждан родственникам, при оплате счета в кафе или финансовые операции на счета друзей является недостоверной. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в Telegram-канале «Война с фейками. Воронежская область».
На самом деле речь идет об исполнении Федерального закона №522-ФЗ от 28 декабря 2024 года. В нем речь идет о мошенниках, которые используют доверчивых граждан в своих махинациях, например, по отмыванию денег.
Росфинмониторинг теперь будет принимать решение о блокировке любых банковских операций в случае подозрений, если владелец счета получает добытые преступным путем средства. Это не относится к проведению ежедневных операций, таких, как оплата счетов, переводы друзьям или родственникам.
В случае подтверждения нарушений, счета физлица заморозят, а его могут внести в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Счета разблокируют, если проверка не подтвердит причастность владельца денежных средств к дропперской деятельности.