В Воронежской области за год выявили 11 организаций, незаконно выдававших займы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Центрального банка России в пятницу, 18 марта.
«Черные» кредиторы работали в статусе ООО, в виде комиссионок и ломбардов. При этом их количество за год увеличилось в два раза – в 2020 году для сравнения обнаружили всего пять таких компаний. Данные по всем выявленным случаям направили в прокуратуру, МВД, ФАС. Возбуждены 7 административных и 3 уголовных дела. Виновных в нарушении ч.1 ст. 15.26 и 14.56 КоАП уже привлекли в административной ответственности. А дела по 159 УК РФ «Мошенничество» пока находятся в работе. По 27 обращениям еще ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Для снижения риска попасть на крючок к нелегальным кредиторам Банк России ведет список этих компаний – данные публикуются на сайте финансового регулятора. Сейчас там содержится более 4 тыс. записей об организациях с признаками финансовой «пирамиды», нелегальных кредиторах или незаконных участниках рынка ценных бумаг. Здесь можно найти все регистрационные данные компаний и адреса сайтов. К слову, их информационные ресурсы могут заблокировать по инициативе Банка России.
– Чтобы не попасться на уловки мошенников воронежцам необходимо проявлять бдительность. Прежде чем вкладывать деньги или брать взаймы, необходимо проверить легальность финансовой организации – у нее должна быть лицензия или разрешение на работу от Банка России, проверить эти данные можно на сайте регулятора www.cbr.ru в разделе «Проверить финансовую организацию», – прокомментировал управляющий отделением Воронеж ГУ Банка России по ЦФО Роман Костянский.
Татьяна Соловьева