В Воронеже перед судом предстанет ОПГ обнальщиков

Воронежские прокуроры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми участников ОПГ, занимающихся обналичиванием денег. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

С января 2014 г. по декабрь 2016 г. сообщники за определенную плату предоставляли воронежцам услуги по переводу средств из безналичной формы в наличную. Для этого они сняли сразу несколько помещений в Воронеже. Никакой лицензии на осуществление банковской деятельности у обвиняемых не было. Участники ОПГ совершали мнимые сделки, после которых передавали заказчику наличные. Таким образом обнальщики получили более 24 млн руб.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой»). Материалы дела прокуроры направили в Ленинский райсуд для дальнейшего рассмотрения. Теперь обнальщикам грозит до семи лет лишения свободы.

Снежана Смольянинова

Это интересно