СКР завершил расследования дела обманутых дольщиков в Липецке

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении бывших генеральных директоров ОАО «Эксстроймаш» Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом в четверг, 18 февраля, заявил на брифинге руководитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Шаповалов.

По данным правоохранителей, менеджеры договорились с владельцем компании Михаилом Захаровым о хищении средств, поступивших от участников долевого строительства ЖК «Европейский». Кроме того, в период с сентября 2014 г. по март 2016 г. обвиняемые заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами, похитив в общей сложности более 78 млн руб.

При этом доказана еще одна попытка вывода 129 млн руб. из оборота ОАО «Эксстроймаш» путем подписания фиктивных актов приемки выполненных работ по договорам на оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся якобы реализовать квартиры в трех строящихся домах ЖК «Европейский». Деньги планировалось вывести из оборота компании в полном объеме, однако женщина получила лишь часть от этой суммы – 1 млн руб. Следствие полагают, что дело не удалось провернуть из-за того, что ОАО признали банкротом.

А третий эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и участка в центре Липецка стоимостью 65 млн руб., которые вывели из активов ОАО «РБТ». Право собственности на недвижимость Михаил Захаров переоформил на подконтрольную ему фирму, придав, таким образом, правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

— Таким образом обвиняемые похитили денежные средства и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму свыше 143 млн руб., а также покушались на хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Эксстроймаш» на сумму 129 млн. руб., — отметили в СКР.

В ведомстве рассказали, что по уголовному делу провели более 50 судебных экспертиз, в числе которых восемь сложных строительно-технических. Потерпевшими признали почти 2 тыс. чел., а 1,2 тыс. лиц допросили в качестве свидетелей.

Сейчас Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов знакомятся с материалами дела, объем которого составляет около 100 томов. После этого документы направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд.

Вместе с тем с продолжаются экстрадиционные процедуры в отношении Михаила Захарова, обвиняемого в пяти эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Его бывшая супруга Олеся Захарова находится в международном розыске, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — ее действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

— Ущерб, причиненный дольщикам, составляет 333 млн руб. Арестовано имущество самого Михаила Захарова и его фирмы «Эксстроймаш». Такие меры приняты для того, чтобы у суда была возможность возместить ущерб собственникам, — подытожили в СКР.

Сергей Кудрин

Это интересно