Центральный районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности — «обнале», которую осуществляла группа лиц под руководством ресторатора Максима Скоркина. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
По информации структуры, преступная группа из 27 человек осуществляла незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону. Они зарегистрировали не менее 57 фирм-«однодневок» с целью незаконного обналичивания средств.
— Услугами пользовались недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности, желающие скрыть от государственного контроля проводимые сделки, уклониться от уплаты налогов или незаконно получить из бюджета средства под видом возмещения сумм НДС, — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, как «Обозреватель.Врн» сообщал ранее, по версии следствия, с января 2010 г. по июнь 2017 г. Максим Скоркин и его подельники через счета подконтрольных фирм вывели более 12 млрд руб. Доход участников преступной группы при этом превысил 300 млн руб.
Известно, что более 6 млн руб. подозреваемые потратили на строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе. Примечательно, что объект оформили на подставное лицо.
Ресторатора и его подельников обвиняют в преступлениях по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»).
Елизавета Попова