Коминтерновский райсуд Воронежа вынес приговор в отношении шестерых человек, занимающихся незаконным обналичиванием денег и их транзитом. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
По информации структуры, организатором преступной группы стал бывший гендиректор частной охранной организации «Патруль» Александр Сергеев. Кроме него, обналичиванием средств занимались бывший член общественной палаты Воронежской области Кирилл Михайлов, 24-летняя Анастасия Куркина, 39-летняя Вера Сотникова, 28-летний Никита Клейменов и 37-летний Александр Бабкин.
Схема по обналичиванию и транзиту денег, которой с 2016 г. по 2018 г. пользовалась преступная группировка, состояла в создании «фирм-однодневок». Кроме того, злоумышленники проводили инкассацию средств и занимались кассовым обслуживанием физических и юрлиц. Таким образом, в период с сентября 2016 г. по сентябрь 2018 г., подобная схема принесла ОПГ свыше 40 млн руб. незаконного дохода.
Следственный отдел УФСБ России по Воронежской области возбудил, расследовал и, затем, передал в суд уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Всех членов группировки Коминтерновский суд признал виновными в инкриминируемом преступлении. «Главарю», Александру Сергееву назначили 2 года и 6 месяцев колонии со штрафом в размере 450 тыс. руб., Анастасии Куркиной, Вере Сотниковой и Александру Бабкину дали 2 года лишения свободы условно. Кроме того, каждый из них выплатит по 250 тыс. руб. штрафа.
Кирилла Михайлова суд признал виновным в совершении преступлений по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, назначив ему 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 300 тыс. руб. Еще одного фигуранта, Никиту Клейменова осудили по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Ему удалось отделаться штрафом в 400 тыс. руб.
Затем, апелляционным определением Воронежского облсуда до двух лет смягчили приговор Александру Сергееву. В отношении остальных осужденных приговор оставили без изменений.
Снежана Смольянинова