В Воронеже ОПГ незаконно обналичила более 100 млн рублей

В Воронеже пресекли преступную деятельность троих местных жителей, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 100 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России в пятницу, 12 июля.

По информации правоохранителей, мужчины в возрасте от 34 до 37 лет на территории Воронежской области в 2018-2019 гг. занимались «обналом» за процент от суммы сделки – не имея соответствующей лицензии для осуществления кредитных операций. Для своих махинаций подозреваемые использовали 11 подконтрольных им организаций, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность.

Как установили полицейские, общий ущерб, нанесенный злоумышленниками, составил более 7 млн рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Им грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Татьяна Соловьева

Это интересно

Комментарии закрыты.