Попал под пресс: Следователи задержали главу воронежского маслозавода по подозрению в налоговых махинациях
Сотрудники регуправления СКР задержали 51-летнего руководителя организации, занимавшейся куплей-продажей сельхозпродукции, и его 49-летнего знакомого. Мужчинам инкриминируется ряд преступлений – «Уклонение от уплаты налогов с организации» (п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ) и «Мошенничество» (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщили в пресс-службе регуправления СКР в пятницу, 22 сентября.
В основу уголовных дел легли материалы, переданные следователям сотрудниками УФСБ и полицейскими, а также результаты проведенных налоговых проверок.
Как установили в ведомстве, в 2016 и 2017 гг. организация занималась куплей-продажей сельхозпродукции. Ради уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) гендиректор компании (действовавший в составе группы и по предварительному сговору) создал фиктивную схему взаиморасчетов с подконтрольными фирмами. В частности, руководитель организации подписывал документы, якобы свидетельствовавшие о проведении финансовых операций между компанией и «подставными» контрагентами. Эти документы были учтены при составлении бухгалтерской отчетности, а затем организация обратилась в налоговую инспекцию с просьбой произвести вычет по НДС на общую сумму около 21 млн руб.
Кроме того, следователи инкриминировали злоумышленникам и другой эпизод: согласно данным правоохранителей, подозреваемые, используя «аналогичную схему», представили в налоговую и декларацию за третий квартал 2016 г. – в которой были отражены «заведомо ложные сведения» о расходах на покупку у подконтрольных фирм сельхозпродукции. По этой декларации компания добилась зачисления на свой счет НДС в размере более 1,7 млн руб. Этими средствами злоумышленники «распорядились по собственному усмотрению».
В пресс-службе ведомства отметили, что следователи совместно с представителями регуправления ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области провели свыше 24 обысков в офисах и домах подозреваемых, а также номинальных руководителей подставных компаний.
– В ходе следственных мероприятий правоохранители опросили 40 свидетелей, добились наложения ареста на имущество подозреваемых на общую сумму более 22 млн руб., – сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регуправления СКР Максим Гуров. – Подозреваемые – 51-летний руководитель компании и его 49-летний знакомый – задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Отметим, что в СКР ни фамилий подозреваемых, ни названия организации не называют. Однако, по данным журналистов «Коммерсант-Черноземье», речь идет о каменском маслозаводе ООО ЗРМ «Атлам». Ее руководителем, согласно данным из открытых источников, является Эльдар Этезов.
Ольга Маркелова