Не захотел расставаться: Бизнесмена из Воронежа подозревают в мошенничестве с налогами на сумму более 37 млн руб.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, занимающейся строительством автомобильных дорог. Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в регуправлении Следственного комитета России (СКР) в среду, 4 июля.

По данным ведомства, 51-летний бизнесмен в период с 1 января 2015 г. по 25 марта 2017 г. заключал фиктивные договора с воронежскими фирмами, но никакой финансово-хозяйственной деятельности, прописанной в данных документах, не осуществлялось. Это касалось и мнимых взаимоотношений по налогу на добавленную стоимость (НДС),

В итоги в налоговые декларации по НДС за 2015 и 2016 гг. были внесены заведомо ложные сведения. По оценкам правоохранителей, общая сумма не исчисленного и не уплаченного налога на добавленную стоимость составила более 37 млн руб.

В регуправлении СКР не стали называть имя бизнесмена, в отношении которого возбуждено данное уголовное дело. Однако, по данным информационного портала «Абирег», речь идет о директоре ООО «Земдорстрой» Саркисе Василяне.

Правоохранители подчеркивают, что сейчас изучается финансово-хозяйственная документация коммерческой организации и идет допрос свидетелей. В ближайшее время планируется провести экономическую судебную экспертизу, а также наложить арест на имущество подозреваемого и его фирмы, но не на все, а лишь на сумму, соразмерную причиненному государству ущербу.

Илья Петров

Это интересно

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.