Жителя Воронежской области заподозрили в легализации через криптовалюту более 1 млн рублей, полученных преступным путем. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации структуры, финансовые операции выявили во время расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств.
Следователи установили, что мужчина, сымитировав правомерность владения, сначала перевел незаконно полученные деньги в криптовалюту, а затем обменял ее на рубли и вывел средства на банковскую карту. Общая сумма таких операций превысила 1 млн рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Ход расследования находится на контроле прокуратуры Воронежской области.