В Воронежской области женщина обналичила свыше 450 тысяч рублей в криптовалюте, полученных от анонимного куратора. Об этом сообщили в пятницу, 5 июня, в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По информации структуры, 37-летняя местная жительница в период с августа 2025 по январь 2026 года состояла в организованной группе, выполнявшей функции «закладчиков» для виртуального интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. За свою незаконную деятельность она получала вознаграждение в криптовалюте от анонимного куратора.
Чтобы скрыть криминальное происхождение доходов и придать им легальный вид, женщина систематически обменивала цифровые финансовые активы на рубли. Общая сумма легализованных таким образом средств превысила 456 тысяч рублей.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция указанных статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. В отношении женщины избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.