В Воронеже задержали бизнесмена и владельца топливной сети Валерия Борисова. Об этом в среду, 21 января, корреспонденту «Обозреватель.Врн» сообщил собственный источник.
По информации источника, сотрудники воронежского управления ФСБ России возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Владелец «Калина Ойл» находится в изоляторе временного содержания.
Отметим, что ранее Валерий Борисов привлекался к ответственности за налоговое мошенничество в особо крупном размере. Так, документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности ряда юридических лиц, подконтрольных Валерию Борисову, внесли заведомо ложные сведения о наличии права на возмещение налога на добавленную стоимость. Таким образом бизнесмен незаконно получил из бюджета более 64 млн рублей.