В 2024 году в Воронежской области выявили три компании с признаками нелегального кредитора. Список фирм появился на ресурсах Банка России.
В перечень попали следующие компании:
- ООО «Финлайнер Лизинг»;
- ООО «Драйвкапитал»;
- «Острогожский ломбард».
Их деятельностью заинтересовались правоохранительные органы. За 4 года в список попали 27 компаний из Воронежской области, в 2025 году пока подобных фирм не обнаружили.
В список попадают организации, у которых есть признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.