Четырех жителей Острогожского района осудили за обналичивание денег путем незаконных банковских операций более 7,6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Воронежской области в четверг, 12 октября.
Следователи установили, что осужденные проводили незаконные сделки якобы с заказчиками банковских операций, в результате которых получали 5% от суммы, которую они обналичивали. Таким образом они присвоили себе более 7,6 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере»). Приговором суда виновным назначили от 2 до 3 лет лишения свободы условно во штрафом от 80 тыс. руб. до 120 тыс. руб.
Кроме того, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с осужденных суммы полученной выгоды. Суд удовлетворил эти требования. Денежные средства в размере 7,6 млн руб. взыскали с виновных в доход государства.
Мария Светлова