Полицейские задержали в Воронеже пятерых членов преступной группы в возрасте от 34 до 62 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Следствие установило, что соучастники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром услуг: лже-финансисты занимались инкассацией, рассчетно-кассовым обслуживанием. Самой популярной услугой было обналичивание средств. Для этого ОПГ использовала расчетные счета 15 подконтрольных фирм-одновневок. Клиенты перечисляли на данные счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 11 %. Таким образом за три года оборот криминального бизнеса составил более 200 млн руб., а доход самих участников группы превысил 23 млн руб.
В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых 1,5 млн руб., компьютеры, печати фирм, документация и другие улики. Следователь главка возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Теперь горе-финансистам грозит до семи лет лишения свободы.
Снежана Смольянинова