В Воронеже задержали 47-летнего местного жителя, занимающегося обналичиванием средств без лицензии. За три года на счет обнальщика поступило более 160 млн руб. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
К воронежцу обращались как физлица, так и предприниматели. Обналичивание мужчина совершал через счета четырнадцати подконтрольных ему организаций, на деле не осуществлявших никакую деятельность. Клиенты перечисляли на счета «липовых» компаний деньги якобы за оказанные услуги или купленные товары, после чего обвиняемый снимал наличку в банкоматах и передавал заказчикам. За три года через воронежца прошли более 160 млн руб., сам же он заработал около 10 млн.
Поданному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Материалы поступили в Ленинский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Теперь обнальщику грозит до семи лет лишения свободы.
Снежана Смольянинова