Контроль за законностью получения денежных средств

Федеральным законом от 06.03.2022 N 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции» введен механизм, позволяющий обращать в доход Российской Федерации денежные средства лица,  замещающего либо замещавшего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера, поступившие на принадлежащие ему, его супруге (супругу), и несовершеннолетним детям счета в банках и иных кредитных организациях, в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении их не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Данным законом прокурорам предоставлены полномочия проводить проверку законности получения денежных средств в случае увольнения  проверяемого лица до завершения проверки и обращаться в суд с заявлениям об обращении в доход государства денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, по результатам рассмотрения поступивших материалов и проведенных прокурорами проверок.

Одновременно в ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1                           «О банках и банковской деятельности» внесены изменения, обязывающие кредитные организации выдавать прокурорам справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц при проведении соответствующих проверок.

Это интересно