Воронежская компания «отмыла» два млн рублей с помощью разнорабочего

В Воронеже фирму заподозрили в составлении подложных документов для «отмыва» денег. Доказательством стал акт о начислении зарплаты одному из работников в размере 2 млн руб. за период с апреля по декабрь 2020 г. Вот только сам «сотрудник» заявил, что никаких денег не получал. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу, 15 октября.

Мужчина даже не работал в этой компании. В тот период он трудился разнорабочим и получал 20 тыс. руб. в месяц. Это стало поводом для дальнейших разбирательств — документ комиссии оказался фиктивным. Материалы проверки передали следователям. Возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Расследование продолжается. Как отметили в прокуратуре, подобная схема часто используется мошенниками, чтобы обналичить деньги.

Татьяна Соловьева

Это интересно