В Липецке завершили расследование по делу «Эксстроймаша»

В Липецке завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывших генеральных директоров ОАО «Эксстроймаш» Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова, обвиняемых в покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве уточнили, что Сергей Тонких договорился с владельцем компании Михаилом Захаровым о хищении средств, поступивших от участников долевого строительства ЖК «Европейский». В период с сентября 2014 г. по март 2016 г. обвиняемый заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами, похитив в общей сложности более 78 млн руб.

Следователи доказали попытку вывода 129 млн руб. из оборота ОАО «Эксстроймаш» путем подписания фиктивных актов приемки выполненных работ по договорам на оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, которая должна была якобы реализовать квартиры в трех строящихся домах ЖК «Европейский». Деньги намечалось вывести из оборота фирмы в полном объеме, однако предпринимательница получила лишь часть от этой суммы – 1 млн руб. В СКР полагают, что аферу не удалось провернуть из-за того, что ОАО признали банкротом.

Третий эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и участка в центре Липецка стоимостью 65 млн руб., которые вывели из активов ОАО «РБТ». Право собственности на недвижимость Михаил Захаров переоформил на подконтрольную ему фирму, придав, таким образом, правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.

— По уголовному делу проведено свыше 50 судебных экспертиз, в числе которых восемь сложных строительно-технических, длительность производства которых составила свыше одного года. Допрошено более 1200 чел. в качестве свидетелей, почти 2000 чел. в ходе следствия признали потерпевшими. Материалы, объем которых составляет около 100 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу, — отметили в СКР.

При этом в ведомстве уточнили, что продолжаются экстрадиционные процедуры в отношении задержанного в Германии Михаила Захарова, обвиняемого в пяти эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Его бывшая супруга Олеся Захарова находится в международном розыске, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — ее действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Добавим, что в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба было арестовано имущество Михаила Захарова и его фирмы ОАО «Эксстроймаш» на сумму в 333 млн руб.

Иван Ляпусов

Это интересно