Воронежцы пытаются обналичить средства через поддельные документы

В Воронежской области зафиксировали факты обналичивания средств с помощью поддельных документов. О подобных случаях стало известно в ходе проверки, проведенной сотрудниками региональной прокуратуры во взаимодействии с Банком России, сообщили в понедельник, 12 июля в пресс-службе областного надзорного ведомства.

По информации структуры, один из таких случаев произошел в августе 2020 г. Проверяющие выяснили, что в один из банков поступило заявление от жителя Лискинского района с требованием выдать наличными 6,4 млн руб. Согласно бумагам, мужчине якобы перечислила такую сумму одна из организаций, в которой он работал. В качестве обоснования были предоставлены исполнительный документ о переводе средств и удостоверение комиссии по трудовым спорам.

Согласно этим документам, фирма обязана выплатить якобы своему представителю, работающему в должности коммерческого директора, зарплату в размере 6,4 млн руб. за период с декабря 2019 г. по июль 2020 г., – подчеркнули в прокуратуре.

Однако выяснилось, что заявитель не знал о подобных выплатах, он передал свой паспорт неизвестным за вознаграждение в размере 5 тыс. руб. В итоге на основании материалов прокуратуры правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования») Санкцией данной статьи предусмотрено до двух лет лишения свободы.

В региональном надзорном ведомстве также отметили, что аналогичные ситуации стали поводом для возбуждения еще четырех дел.

Татьяна Соловьева

Это интересно