В Семилукском районе сотрудники УФСБ задержали 31-летнюю женщину, за ежемесячное вознаграждение согласившуюся стать подставным учредителем организации. Примечательно, что компания осуществляла незаконную банковскую деятельность. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
По информации структуры, в июле 2019 г. женщине предложили номинально возглавить ООО «ТРАНЗИТ» и предоставить свои данные при его госрегистрации. В награду обвиняемой предложили каждый месяц выплачивать 15 тыс. руб. Она согласилась и предоставила свой паспорт, после чего в госреестр юридических лиц была внесена запись о создании организации. Как выяснили правоохранители, «ТРАНЗИТ» осуществлял незаконную банковскую деятельность, а в дальнейшем силовики задержали семь причастных к афере.
В отношении женщины правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ («Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый госреестр юрлиц сведений о подставном лице»). Материалы дела прокуроры передали в мировой суд Семилукского района для дальнейшего рассмотрения по существу.
Снежана Смольянинова