В Воронежской области нашли компанию с признаками финансовой пирамиды

У ООО «Лизинговая компания «Победа Финанс» обнаружили признаки нелегальной псевдолизинговой деятельности и финансовой пирамиды. Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе воронежского отделения Банка России.

По информации структуры, в ходе проверки выяснилось, что фирма собирает деньги у местных жителей для лизинговых сделок с автотранспортом и недвижимостью. Однако компания обладает признаками финансовой пирамиды, поскольку у организации отсутствует дальнейшие инвестирования средств в недвижимое имущество и непрозрачности схемы работы. Также у фирмы нет лицензии Банка России.

— Деятельность подобных псевдолизинговых компаний несет в себе значительные социальные риски, поскольку при совершении сделки по выдаче займа, осуществляется заключение не договора залога, а договора купли – продажи, с последующим переходом права собственности на объекты имущества к нелегальному участнику финансового рынка, — отметил заместитель управляющего Отделением Воронеж Банка России Сергей Гуркин.

Так, большинство подобных компаний прикрываются вывеской ломбарда, а когда выдают средства, то принимают в залог паспорт автомобиля, однако машина остается у клиента. Организаторы таких финансовых пирамид завлекают местных жителей рекламой и проводят онлайн-конференции. Кроме того, большинство организаций маскируются под ООО и ИП, после чего выдают займы населению, не имея на это права.

Добавим, что в первом квартале текущего года в ЦФО обнаружили 56 субъектов
с признаками нелегальной деятельности, из них 22 — с признаками финансовой пирамиды, 30 — нелегального кредитора.

Ольга Антипова

Это интересно