Прокуратура Советского района Воронежа выявила неординарный случай нарушения законодательства, регулирующего правила создания компаний. На жителя областного центра неизвестные злоумышленники оформили сразу семь юрлиц – при этом мужчина и не подозревал, что является руководителем каких-то организаций, сообщили в надзорном ведомстве в среду, 18 апреля.
По данным прокуратуры, аферисты сработали «чисто»: на основе предоставленных ими документов работники Налоговой службы спокойно зарегистрировали все семь компаний: ООО «Монолит», «Агротрейд», «Зерновая компания», «Рассвет», а также ООО «Микспром», «Агро 2016» и «Инструмент-Черноземье плюс». Чем именно занимаются названные организации, почему они привлекли интерес правоохранителей и для какой цели злоумышленникам потребовалась регистрация на подставного человека, в ведомстве не уточняют.
Любопытно и другое: как вышло, что горожанин, с использованием паспорта которого были открыты фирмы, даже не догадывался о собственном «директорском» статусе? По всей вероятности, мужчина, которого злоумышленники «назначили» руководителем своих компаний, какое-то время назад просто потерял паспорт – или документ банально украли.
На основании материалов проверки сотрудники СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам по данной статье – лишение свободы на срок до трех лет. Правда, чтобы предъявить аферистам обвинение, правоохранителям сначала придется их найти…
Ирина Луфтанович