Покаялся – иди домой: Владелец воронежской сети заправок «Калина Ойл» признался в мошенничестве и избежал ареста
Владелец топливной компании «Калина Ойл» Валерий Борисов признался в совершении мошеннических действий с НДС и остался на свободе. Об этом со ссылкой на источники в суде в понедельник, 13 августа, сообщил информационный портал «Абирег».
По информации издания, суд наложил обеспечительные меры на его действия до 8 октября, а также ввел для подозреваемого «комендантский час» – ему запрещено покидать пределы своего жилища в период с 22.00 до 06.00. И, конечно, под запрет также попало любое общение с участниками уголовного дела.
По неофициальным данным, столь мягкая мера пресечения для Борисова могла быть обусловлена еще и тем, что он уже успел возместить причиненный государству ущерб в размере примерно 25 млн руб.
Напомним, как «Обозреватель.Врн» сообщал ранее, в четверг, 9 августа, силовики провели обыски в нескольких помещениях топливной компании в рамках уголовного дела о налоговом мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Как считают следователи, представители «Калины Ойл» обратились в налоговые органы за возвратом НДС после якобы проведенной продажи недвижимости. В качестве основания для получения средств из бюджета злоумышленники представили подложные документы. Как результат – из бюджета РФ компания получила около 25 млн руб. Именно в эту сумму в настоящий момент и оценивается нанесенный государству ущерб.
После проведения обысков правоохранители задержали владельца компании Валерия Борисова.
Николай Борцов