В Воронеже банда незаконно обналичивала маткапитал
В Воронеже в суд направлено уголовное дело в отношении участников преступной группы, похитивших из бюджета более 3 млн руб. через обналичивание сертификатов материнского капитала. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в прокуратуре Воронежской области.
По информации надзорного органа, деятельность свою злоумышленники осуществляли через ООО «Триумф-В» и КПК «Ваш капитал». Они, не стесняясь, предлагали собственные услуги, заказывали рекламу и снимали офис в самом центре Воронежа.
Как происходило обналичивание средств? Женщине, имеющей соответствующий сертификат, предлагали заключить договор целевого займа на строительство жилья за сумму, равную отраженной в платежном документе. При этом средства займа новоиспеченная заемщица сразу после поступления на счет возвращала представителю компании. Тут же она оформляла договор купли-продажи участка, на котором впоследствии якобы предполагалось возводить жилой дом.
А дальше – все просто. Комплект полученных документов отправлялся в Пенсионный фонд, оттуда на счет организаций поступали необходимые суммы, которые впоследствии передавались клиенткам. Правда, не полностью. С них удерживали 70 тыс. руб. за услуги фирм и 180-200 тыс. руб. за земельные участки. Которые, как выяснилось на следствии, располагались в Эртильском районе Воронежской области или в лесу Нижегородской области и не могли быть использованы под жилищное строительство. Их рыночная стоимость, отмечают в прокуратуре, составляла 5-10 тыс. руб. Таким образом у женщин на руках оказывалось, в лучшем случае, 200 тыс. руб., а в худшем – 50 тыс.
За 14 эпизодов преступлений ответят три человека – учредитель фирм и организатор схемы, директор компаний и менеджер. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы. То же угрожает и второму организатору, который скрывается от правосудия, предположительно, в Мексике.
При этом прокурор подал иск в Центральный райсуд о взыскании с обвиняемых ущерба, причиненного государству. И, если суд поддержит в этом вопросе надзорное ведомство, даже бегство в Мексику не спасет второго организатора от выплат – ранее служители Фемиды наложили арест на его имущество, в числе которого – автомобиль и два земельных участка в Туапсинском районе Краснодарского края.
Ирина Луфтанович