В Воронеже 16 «черных банкиров» ответят в суде за обнал
Прокурор Центрального района Воронежа утвердил обвинительное заключение в отношении трех организаторов и 13 участников преступного сообщества, которое занималось незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в прокуратуре Воронежской области.
По информации надзорного органа, сообщество было создано тремя 45-летними местными жителями, которые вовлекли в его работу еще 13 чел. в возрасте от 26 лет до 61 года. Они оформили цепочку из 49 подконтрольных фирм, через счета которых с октября 2012 по февраль 2016 гг. было проведено 7,3 млрд руб. Доход преступной группы за этот период составил не менее 134 млн руб.
Следствие, отмечают в прокуратуре, длилось почти три года, объем уголовного дела составил 280 томов. В зависимости от роли обвиняемым предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества); ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
Организаторам в случае признания их виновными грозит до 20 лет лишения свободы. Их подельникам-участникам – до 10 лет.
Николай Борцов