«Обнал» российского масштаба: В Воронежской области выявили более 30 фирм-«однодневок», созданных ради вывода денег

На территории Воронежской области правоохранители обнаружили свыше 30 юридических лиц-«однодневок», специализировавшихся на незаконных схемах по обналичиванию денег. Нарушения в деятельности этих фирм выявили работники региональной прокуратуры в ходе совместной проверки со специалистами областного управления Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 5 марта.

По данным прокуратуры, компании, специализировавшиеся на «обнале», регистрировались на подставных лиц. Причем масштаб деятельности злоумышленников впечатляет: только на одного жителя региона – кстати, безработного – дельцы за пять месяцев 2017 г. зарегистрировали в разных районах Воронежа и области сразу 16 юрлиц. Естественно, «учредитель» предоставлял свои документы не бесплатно, но почти за символическую сумму – за регистрацию одной фирмы мужчина получал около 500 руб.

Впрочем, иногда номинальные владельцы компаний оказывались банальными жертвами обмана – конечный целей создания своих фирм они не знали. Так, в августе 2016 г. в такую ситуацию попал врач-пенсионер: его знакомый предложил зарегистрировать на бывшего медика две компании – якобы для открытия общего бизнеса по продаже расходных медицинских материалов. Пенсионер согласился, однако до начала обещанной торговли дело так и не дошло: в действительности злоумышленники пропустили через расчетные счета этих юрлиц, а затем обналичили деньги, предназначенные для строительства автодорог в других регионах нашей страны.

Всего в рамках прокурорских проверок правоохранители выявили более 30 фирм-«однодневок», незаконный оборот каждой из которых достигал от 1 до 60 млн руб.

Материалы проведенных проверок работники прокуратуры передали в Следственный комитет. На основании данных документов следователи возбудили серию уголовных дел по фактам незаконного образования юрлиц. Впрочем, пока подозреваемых в этих делах нет – их правоохранителям еще предстоит установить.

Отметим, что приведенный случай – уже второй за последнее время, связанный с выявлением «обнальщиков» в Воронежской области. Как ранее сообщал «Обозреватель.Врн», в начале марта полицейские задержали четырех жителей региона за участие в незаконной банковской деятельности. По данным ведомства, подозреваемые организовали преступную схему по «обналу» денег: под вымышленными предлогами они перечисляли на счета подконтрольных фирм определенные сумм, которые затем снимали и передавали заказчикам. За свои услуги «черные банкиры», как считают полицейские, получили 11,6 млн руб.

Впрочем, продолжить реализовывать свои прибыльные схемы злоумышленники уже не смогут: по факту случаев «обнала» возбуждено уголовное дело по за незаконную банковскую деятельность. Если вину подозреваемых удастся доказать, им грозит до семи лет лишения свободы.

Ольга Маркелова

Это интересно

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.