Игра по-крупному: В Воронежской области полицейские пресекли деятельность «черного банкира»

Индивидуальный предприниматель из Воронежской области обвиняется в получении 20 млн руб. дохода с помощью незаконного обналичивания денежных средств. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным правоохранителей, 32-летний мужчина через сеть подконтрольных компаний, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, регулярно оказывал услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. Полученный таким образом доход «черного банкира» составил 20 млн руб.

За какой период ему удалось заработать столь внушительную сумму, в главке не говорят – равно как и о том, на территории какого муниципалитета он осуществлял свою деятельность. Зато подчеркивают, что теперь ему будет грозить до 7 лет лишения свободы – именно столько предусмотрено в качестве максимальной санкции ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»).

Николай Борцов

Это интересно

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.