Главное – взять аванс: В Воронеже за преднамеренное банкротство под суд пойдет владелец компании «ДАР»

Воронежские правоохранители завершили расследование и направили на рассмотрение в суд уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО «ДАР». В совершении данного преступления подозревается 42-летний владелец вышеназванной фирмы, сообщили в областной прокуратуре в среду, 10 октября.

В ведомстве отмечают, что предприниматель в 2013 г. организовал ООО «ДАР», которое специализировалось на проведении строительных работ. Спустя год фирма заключила два выгодных контракта – в Воронеже с застройщиком на благоустройство территории около дома по ул. Моисеева, 9б и в Хохле на капитальный ремонт парка «Центральный».

А вскоре на счета подрядчика поступил аванс около 4 млн руб. Причем половину этой суммы, как подчеркивают в прокуратуре, составили бюджетные деньги. Вот только обязательства, прописанные по договору, «ДАР» так и не исполнил. В итоге заказчики потеряли не только время, но и деньги – им пришлось искать новых подрядчиков.

Заказчики, естественно, направили в Арбитражный суд исковые заявления о возврате предоплаты. Предприниматель, понимая, что полученные деньг все же придется возвращать, решил переоформить все имущество фирмы на своих знакомых. К примеру, земельный участок в Нововоронеже и расположенное на нем здание он «продал» за 900 тыс. руб., тогда как стоимость этого «набора» была значительно выше – около 5 млн руб.

Подозреваемый избавлялся от денег, которые могли пойти на уплату долга, и другими не менее изощренными способами. Администрация Рязани должна была перечислить на счета ООО «ДАР» более 2 млн руб. за выполненные работы, но предприниматель, используя подложные документы, переуступил право их требования другой фирме. В общем, когда подрядчики в суде доказали обоснованность своих финансовых претензий к фирме, взыскивать с должника было уже нечего – ООО «ДАР» было признано банкротом.

В процессе расследования данного уголовного дела предприниматель возместил ущерб только одному потерпевшему. В прокуратуре подчеркивают, что правоохранительными органами наложен арест на три квартиры обвиняемого, общая стоимость которых составляет более 5 млн руб. Это сделано с целью обеспечить возмещения вреда, причиненного Хохольской городской администрации.

Все материалы дела переданы на рассмотрение в суд, который и вынесет свой вердикт в отношении владельца ООО «ДАР». Отметим, что за преднамеренное банкротство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Илья Петров

Это интересно

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.