В Белгороде двух бизнесменов осудили за обнал 47 млн
Октябрьский районный суд Белгорода озвучил приговор двум предпринимателям, которых обвиняли в незаконной банковской деятельности. Подозреваемые обналичили 47 млн руб., сообщили в прокуратуре города в пятницу, 13 декабря.
По версии следствия, злоумышленники начали реализовывать свою схему по обналичиванию денежных средств в 2015 г. Механизм действовал в течение почти трех лет. Принцип был простым: мужчины находили тех, кому требовалось перевести средства со счетов в наличные, и предлагали свои услуги. Деньги они выводили через счета подконтрольных фирм. За услуги предприниматели брали фиксированное вознаграждение в размере 9% от общей суммы перевода.
Как установили правоохранители, за почти три года мужчины обналичили 47 млн руб. Незаконный доход от этих операций составил 4 млн руб.
По итогам рассмотрения дела суд признал обоих предпринимателей виновными. Каждый из осужденных получил по одному году лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчинам предстоит выплатить штраф в размере 50 тыс. руб.
Алина Сомова