Дело обнальщиков 1,4 млрд начали рассматривать в Липецке
Правобережный райсуд Липецка начал рассмотрение дела об организации преступного сообщества, «отмывшего» 1,4 млрд руб.
По данным следствия, основной обвиняемый вместе с восемью подельниками сформировали до января 2015 г. преступную группу, которая, используя расчетные счета 15 фирм (пяти – реально существовавших и занимавшихся хоздеятельностью и еще 10 – фиктивных, оформленных на подставных лиц), пропустила через них в 2025-2016 гг. 1,4 млрд руб., незаконно заработав на этом более 70 млн.
Если вина членов группы будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Анна Соколова