Дело обнальщиков 1,4 млрд начали рассматривать в Липецке

Правобережный райсуд Липецка начал рассмотрение дела об организации преступного сообщества, «отмывшего» 1,4 млрд руб.

По данным следствия, основной обвиняемый вместе с восемью подельниками сформировали до января 2015 г. преступную группу, которая, используя расчетные счета 15 фирм (пяти – реально существовавших и занимавшихся хоздеятельностью и еще 10 – фиктивных, оформленных на подставных лиц), пропустила через них в 2025-2016 гг. 1,4 млрд руб., незаконно заработав на этом более 70 млн.

Если вина членов группы будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Анна Соколова

Это интересно

Комментарии закрыты.